Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos de...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Cizur Menor, Navarra :
Thomson Reuters-Aranzad
2017
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| Edición: | 1a ed |
| Colección: | Monografías Aranzadi. Derecho penal ;
872 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Datos de acceso al recurso electrónico Conectar con la versión electrónica |
| Ver en Universidad de Navarra: | https://innopac.unav.es/record=b35473769*spi |
| Sumario: | Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos. |
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| Notas: | Incluye libro electrónico Thomson Reuters Proview |
| Descripción Física: | 321 p. ; 24 cm |
| ISBN: | 9788490592137 9788490592113 |
