Antiriciclaggio : gli obblighi dei professionisti : verifica della clientela, archivio unico informatico, procedura di segnalazione, riciclaggio ed evasione fiscale : guida operativa

Antiriciclaggio : gli obblighi dei professionisti verifica della clientela, archivio unico informatico, procedura di segnalazione, riciclaggio ed evasione fiscale : guida operativa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Capolupo, Saverio, 1951- (-)
Autor Corporativo: IPSOA, S.p.a (-)
Otros Autores: Carbone, Michele, 1965-, Sturzo, Gaspare, 1962-
Formato: Libro
Idioma:Italiano
Publicado: [Milano] : IPSOA 2008
Edición:1. ed
Materias:
Blanqueo de dinero > Derecho penal > Italia.
Delitos económicos > Italia.
Ver en Universidad de Navarra:https://innopac.unav.es/record=b18423279*spi
Descripción
Notas:Con le novità del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Descripción Física:XVIII, 421 p. ; 24 cm
ISBN:9788821727009

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