La Prevención de Blanqueo de Capitales
La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la mater...
| Otros Autores: | |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Bogota :
J.M. Bosch Editor
2022.
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| Edición: | 1st ed |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009693197506719 |
Tabla de Contenidos:
- Front Matter
- Table of Contents
- Abreviaturas
- Presentación
- Introducción
- CAPÍTULO I La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
- CAPÍTULO II Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
- CAPÍTULO III Etapas del Blanqueo de Capitales
- CAPÍTULO IV La diligencia debida
- CAPÍTULO V Obligaciones de información
- CAPÍTULO VI Control interno
- CAPÍTULO VII El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo
- CAPÍTULO VIII Infracciones y Sanciones
- Conclusiones
- Bibliografía
- Legislación
- Jurisprudencia
- Back Matter.
