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  1. 1
    Panama : Detailed Assessment Report, FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
    Publicado 2014
    “…International Monetary Fund. Legal Department…”
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  2. 2
    Islamic finance and anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT)
    Publicado 2016
    “…International Monetary Fund. Legal Department…”
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  3. 3
    Implementing AML/CFT measures in the precious minerals sector : preventing crime while increasing revenue
    por Mathias, Emmanuel
    Publicado 2014
    “…International Monetary Fund. Legal Department…”
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  4. 4
    Corruption : costs and mitigating strategies
    Publicado 2016
    “…International Monetary Fund. Legal Department…”
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  5. 5
    Status of Ukraine's eurobond held by the Russian Federation
    Publicado 2015
    “…International Monetary Fund. Legal Department…”
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